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POLITICAS

Para la correcta implementación del manual –SARLAFT-FPADM-, MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI,  el Oficial de cumplimiento, los trabajadores y en general todas las personas naturales o jurídicas que tienen relación con  MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI, implementan una estructura idónea, adoptando prácticas y estándares de administración de riesgos.

Para la efectiva implementación de las políticas que trata el presente capítulo y las cuales son de estricto cumplimiento por parte de todas las personas que trabajan o prestan sus servicios para MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI y las cuales deben ser atendidas en el desarrollo de sus actividades, se dictan los siguientes lineamientos:

  • Dar cumplimiento a las normas nacionales e internacionales para la prevención de riesgos de LA-FT-FPADM.
  • MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI colaborará con las autoridades competentes cuando estas lo requieran, para las investigaciones asociadas al LA-FT-FPADM.
  • Los trabajadores, contratistas, Oficial de cumplimiento, de MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI, deben regir sus comportamientos conforme a las directrices establecidas en el Código de Ética.
  • Todos los funcionarios de MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI deben conocer, entender y promover la cultura de la Administración de riesgo de LA-FT-FPADM, a través del cumplimiento de los mecanismos del control y prevención del SARLAFT-FPADM.
  • Los incumplimientos a las políticas y normas establecidas respecto al SARLAFT-FPADM-FPADM serán sancionados conforme a los procedimientos establecidos en los contratos de trabajo y, demás manuales o códigos que hayan sido implementados en MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI.
  • MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI no ha realizado ni realizará ningún tipo de operación con personas naturales o jurídicas incluidas en las listas internacionales vinculadas para Colombia.
  • MARIA CONSUELO GUARIN PASCUALI dará el mismo trato para todas las contrapartes en materia de prevención del riesgo de LA-FT-FPADM.

Requsitos para transacción:

  • Tanto para compra como para venta, se realiza factura y conocimiento del cliente
  • Persona natural: Cedula de ciudadania
  • Persona Jurídica:
    • Cámara de comercio
    • Rut
    • Fotocopia de la cedula del representante legal
    • Carta del representante legal autorizando a los terceros a hacer la operación a nombre de la empresa, y cedula original del tercero autorizado.

Para Descargar nuestras políticas haga click aquí